La jueza federal María Romilda Servini ordenó decenas de allanamientos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas por maniobras con el dólar blue durante el anterior gobierno. La maniobra consistía en conseguir que el Banco Central entregara dólaras a precio oficial y luego venderlos en el mercado blue, levantando de manera instanteanea ganancias de hasta un cincuenta por ciento, por la brecha en las cotizaciones.
Para la jueza Servini, según fuentes judiciales consultadas por LPO, el principal canal financiero para las maniobras con el dólar blue habría sido el Banco de Valores, señalado en la investigación como la vía para la articulación del negocio detectado en la causa de Financiera Sur. El banco pertenece a Juan Napolí, ex candidato a senador de Milei.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada sobre la base de reportes del Banco Central de la República Argentina.
El núcleo de la acusación surge directamente del análisis del circuito financiero de Sur Finanzas. De esa lectura se desprende que dieciocho casas de cambio compraron dólares a través de dos bancos entre enero y octubre de 2023.
Las maniobras investigadas se realizaron mientras regía el cepo cambiario. El volumen bajo análisis ronda los USD 1.400 millones.
El mecanismo que surge del expediente es directo. Acceso al dólar oficial con tratamiento preferencial. Reventa posterior en el mercado blue. Brechas promedio del 50%. Ganancia inmediata y extraordinaria. Un negocio que no podía existir sin habilitaciones dentro del sistema formal.
En tribunales subrayan que no se trató de operaciones aisladas. El flujo fue sostenido, repetido y con volumen. Un desvío sistemático del dólar regulado hacia el mercado informal, detectado a partir de la operatoria de Sur Finanzas y sus vínculos bancarios.
Desde un de las entidades allanadas sostuvieron ante LPO que los agentes judiciales fueron a buscar información sobre clientes. Pero fuentes judiciales brindaron otra lectura: si ese fuera el único objetivo, la información podía haberse requerido. El allanamiento apunta a reconstruir el engranaje completo del circuito.