Binance vuelve a ser el foco de atención tras conocerse documentos internos en los que se revela un supuesto plan de la compañía para evitar controles de las autoridades estadounidenses y las potenciales sanciones que estas podrían imponer.

En los últimos meses, Binance protagonizó numerosas noticias negativas. Entre ellas, la empresa fue vinculada al blanqueo de capitales de la clausurada criptobolsa Bitzlato, por ser investigada por presunto lavada de dinero en Estados Unidos y por las acusaciones que recibió su stablecoin, Binance USD, por las que Paxos Trust, la empresa que la emite, dejó de acuñar nuevos tokens.

La novedad es que se revelaron documentos que indican que la empresa dirigida por Changpeng Zhao ideó un esquema para eludir a los reguladores estadounidenses, según reveló The Wall Street Journal, al acceder a numerosos mensajes y documentos confidenciales de la compañía.

En los comienzos de Binance, una quinta parte de sus clientes eran de Estados Unidos. En ese marco, según reveló el medio estadounidense, la empresa identificó la amenaza que eso podía suponer eso a los ojos de las autoridades norteamericanas y la “caída nuclear” que eso podría generarle a la empresa.

Así, según la revelación de información, la estrategia de la compañía para protegerse de las regulaciones de estadounidense pasó a centrarse en en la construcción de una plataforma estadounidense básica, Binance US, que utilizaría la tecnología y la marca de Binance pero aparantendo total independencia de la misma.

Si los reguladores estadounidenses concluyen que lo revelado significa que Binance tiene control sobre la empresa estadounidense, podrían exigir supervisar el negocio de la empresa de origen chino. Cabe recordar que Binance es una de las compañías más opacas del sector ya que se sabe, entre otras cosas, dónde tiene su sede global. De hecho, en múltiples ocasiones Zhao se negó a despejar esa duda.

El punto central de lo que habrían demostrado los documentos es el grado de relación que existe entre las dos empresas. De esa forma, Binance y su filial estadounidense compartirían una entidad afiliada que compraba y vendía criptodivisas y habrían mezclado personal y finanzas.

Además, los desarrolladores de Binance en China mantenían el código de software que soportaba las carteras digitales de los usuarios de Binance US. Eso podría permitir que Binance tenga acceso a los datos de los clientes de Estados Unidos.

Fuente: Ámbito